Risiko for hvitvasking ved omsetning av eiendom
Kjøp og salg av eiendom ved blanco-skjøter kan brukes til å hvitvaske kriminelt utbytte.
Enhet for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU). EFE er en sentral aktør i det nasjonale regimet for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Oppgavene og virksomheten ved EFE følger blant annet direkte av EUs hvitvaskingsdirektiv.
Kjøp og salg av eiendom ved blanco-skjøter kan brukes til å hvitvaske kriminelt utbytte.
Nytt notat fra Økokrim om miksetjenester og råd til rapporteringspliktige om hvordan de bør forholde seg til kunder som bruker slike tjenester.
Enheten for Finansiell Etterretning (EFE) hos Økokrim har utarbeidet en veileder for å styrke kvaliteten på MT-rapporteringer fra eiendomsmeglerbransjen.